数字政通:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2022-
042
北京数字政通科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年7月19日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2022年7月4日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并于2022年5月19日披露了《2021年度权益分派实施公告》，以公司总股本496178465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元(含税)，共计派发现金红利22328030.93元。
鉴于公司2021年度权益分派方案已于2022年5月26日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的授予价格由7.47元/股调整为7.425元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年7月19日于巨潮资讯网上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
关联董事王东、邱鲁闽、王洪深回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计161人，可归属的限制性股票共计708.5万股；本激励计划的激励对象中有8人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计5万股不得归属，由公司作废。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年7月19日于巨潮资讯网上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
关联董事王东、邱鲁闽、王洪深回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021
年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中
有8人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计5万股不得归属，由公司作废。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年7月19日于巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2022年7月19日