金雷股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2022-030
金雷科技股份公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月1日（星期一）下午14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月1日9:15—9：25，9：30-11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2022年8月1日上午9：15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科
技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共10名，所持股份
108754692股占公司股份总数的41.5485％。（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共4名，所持股份
105152324股占公司股份总数的40.1723%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共6名，所持股份3602368股，占公司股份总数的1.3762％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了
本次会议，律师出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
同意108754492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意3602168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
2、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意108754492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意3602168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2022年8月1日