东方创业:东方国际创业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2022-032
东方国际创业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月22日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）591910618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.9940
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取通讯方式召开，会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591219067 99.8832 691551 0.1168 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591219067 99.8832 691551 0.1168 0 0.0000
3、议案名称：2021年度公司年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591235667 99.8860 674951 0.1140 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算和2022年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591219067 99.8832 691551 0.1168 0 0.0000
5、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 29433810 97.7044 691551 2.2956 0 0.0000
同意公司及公司子公司2022年日常关联交易额度为：涉及日常生产经营相关的购销金
额不超过15.8亿元，托管承包金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.5亿元，劳务费金额不超过1.4亿元。
6、议案名称：关于2022年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 590700867 99.7956 1209751 0.2044 0 0.0000同意公司本部及公司下属子公司 2022年提供人民币总额不超过 132810 万元的担保额度，占上市公司2021年度经审计净资产的19.21%。上述担保均为公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、议案名称：关于预计公司2022年度外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591230367 99.8851 680251 0.1149 0 0.0000
同意公司及下属子公司2022年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过14.65亿美元（美元汇率按6.3757计算，折合人民币93.41亿元），授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
8、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591414867 99.9162 495751 0.0838 0 0.0000同意公司按总股本883527428股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。合计派发现金红利114858565.64元（含税）剩余1165993252.66元，结转以后年度分配。
若在本次股东大会的决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。
9、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补
偿暨拟回购并注销股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 70607500 99.1382 613751 0.8618 0 0.0000同意公司根据与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）签订的《业绩承诺与补偿协议》的约定，按总价1元的价格回购控股股东-东方国际集团的应补偿的股份1267227股并予以注销，同时收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红117852.11元。（详见临2022-028号公告）
10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 591240967 99.8869 669651 0.1131 0 0.0000
同意公司总股本由883527428股变更为882260201股，并对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容详见临2022-029号公告。
11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回
购并注销股份相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 70616900 99.1514 604351 0.8486 0 0.0000
同意授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》
及办理相应的工商变更登记手续等，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于预计2022年度日常关联2943381097.70446915512.295600.0000交易的议案
6关于2022年度
融资担保额度7001150098.301412097511.698600.0000的议案
7关于预计公司
2022年度外汇
7054100099.04496802510.955100.0000
套期保值额度的议案
82021年度利润
7072550099.30394957510.696100.0000
分配预案
9关于发行股份
及支付现金购买资产业绩承
诺方对公司进7060750099.13826137510.861800.0000行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案9和议案11涉及关联交易，关联股东回避表决。
2、议案9和议案10是特别决议议案，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、杨子安2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、杨子安以通讯方式出席见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2022年6月23日