震有科技:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2022-063
深圳震有科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年7月19日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司股东大会的授权，同意本次作废限制性股票的事项：
1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的
24名激励对象离职、3名激励对象因个人原因自愿放弃、3名激励对象成为公司监事，上述合计30名人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的348500股限制性股票不得归属，予以作废。
2、根据公司的2021年年度报告，公司2021年净利润增长率未达到本激励计
1划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应的第一个归属
期的限制性股票全部取消归属，予以作废，合计1419150股。
综上，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象由292人调整为262人，本次共计作废的限制性股票数量为1767650股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。
（二）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司的治理结构，提高公司的管理水平和运营效率，根据公司实际经营需要，同意对组织架构进行调整与优化。调整后的组织架构图为：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
22022年7月23日
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