太极股份:关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

太极计算机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，就公司第六届董事
会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经对拟聘任高级管理人员的履历等材料认真核查，认为均具备与其行使
职权相适应的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
综上，我们同意续聘肖益先生为公司总裁，续聘柴永茂先生、冯国宽先生、吕灏先生、陈轮先生为公司高级副总裁，续聘韩国权先生、李庆先生为公司副总裁，续聘王茜女士为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。上述人员任期与公司
第六届董事会一致。
独立董事：王璞商有光李华
2022年7月27日