泰和新材:关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告

临时公告：2022-041
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-041
烟台泰和新材料股份有限公司
关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票（简称“本次发行”）的相关议案已经公司第十届董事会第十二次会议、2021
年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议以及2021年度股东大会审议通过，本次发行已获得有权部门的批准。
公司于2022年6月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订的议案》等相关议案，具体详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次方案调整无需提交公司股东大会审议。
一、本次非公开发行方案调整的具体内容
调整前：
“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过300000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
单位：万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额
1对位芳纶产业化项目
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万
1.1129000.00124815.00
吨/年防护用对位芳纶项目烟台泰和新材料股份有限公司高伸长
1.262000.0050953.00
低模量对位芳纶产业化项目
2间位芳纶产业化项目
1临时公告：2022-041
序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额烟台泰和新材料股份有限公司应急救
2.1援用高性能间位芳纶高效集成产业化32501.3329551.33
项目烟台泰和新材料股份有限公司功能化
2.245000.0045000.00
间位芳纶高效集成产业化项目
3补充流动资金54680.6749680.67
合计323182.00300000.00上述拟使用募集资金金额已考虑并扣除公司截至第十届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”调整后：
“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过298696.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
单位：万元序项目名称总投资额拟使用募集资金金额号
1对位芳纶产业化项目
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万
1.1129000.00124815.00
吨/年防护用对位芳纶项目烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低
1.262000.0050953.00
模量对位芳纶产业化项目
2间位芳纶产业化项目
烟台泰和新材料股份有限公司应急救援
2.132501.3329551.33
用高性能间位芳纶高效集成产业化项目
2.2烟台泰和新材料股份有限公司功能化间45000.0045000.00
2临时公告：2022-041
序项目名称总投资额拟使用募集资金金额号位芳纶高效集成产业化项目
3补充流动资金54680.6748376.67
合计323182.00298696.00
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序公司于2022年6月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订的议案》等相关议案，对本次非公开发行的募集资金总额及补充流动资金项目投资金额进行了调整，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据2021年度股东大会对于董事会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年6月30日
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