西部牧业:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2022-020
新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议。会议通知于2022年6月29日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于全资子公司2022年度收购原材料的日常关联交易预计议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：
公司全资子公司2022年度收购原材料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网1站的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司2022年度收购原材料的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于董事长拟兼职情况的议案》；
根据工作需要，公司董事长李昌胜先生拟担任新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）董事长。天山军垦基本情况如下：
名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北三东路19号
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：王刚
注册资本：30000万人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工生鲜乳的销售。
股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
有天山军垦100%股份。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦与公司无关联关系。
2天山军垦系石河子地区规模最大的奶牛养殖企业，拥有19家牧场，成立于2017年1月，主要经营牛的饲养，生鲜乳的销售，处于公司饲料加工板块的下游行业，公司乳制品加工板块的上游行业，系八师国资委下属畜牧业产业链上的核心企业，截止2020年12月31日，天山军垦的资产总额为222713.26万元，负债总额为145097.92万元，净资产为77615.34万元;2020年1-12月营业收入为
53126.09万元净利润为-3415.17万元。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知》。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
备查文件：
1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
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