东方日升:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2022-102
东方日升新能源股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2022
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年7月29日（周
五）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共46名代表46名股东，代表股份275815913股，占上市公司总股份的30.6000%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名代表5名股东，代表股份
266288461股，占上市公司总股份的29.5430%；参加本次股东大会网络投票的
股东共41名，代表股份9527452股，占上市公司总股份的1.0570%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资公司东方日升（常州）进出口有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意275614988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9272%；反对
200925股，占出席会议所有股东所持股份的0.0728%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9915727股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0139%；反对
200925股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9861%；弃权0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；
总表决情况：
同意275790088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对25825股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10090827股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7447%；反对
25825股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2553%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意275789788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对25825股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意10090527股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7418%；反对
25825股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2553%；弃权300股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0030%。三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”四、备查文件
1、东方日升2022年第四次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2022年第四次临时股东大会的法
律意见书特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2022年7月29日