贤丰控股:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公告编号：2022-046
贤丰控股股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于2022年7月22日以电话、邮件等方式发出。
2.会议于2022年7月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
3.通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
公司将于2022年8月12日以现场投票及和网络投票的形式召开公司2022
年第二次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
2022年7月27日