北陆药业:第八届董事会第三次会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-070
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于2022年7月27日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）提
供不超过10000万元人民币及不超过750万欧元（具体折算汇率以银行为准）的连带责任保证担保。
董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象海昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有海昌药业51.05%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，1能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，
未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二二年七月二十七日
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