远光软件:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-045
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月27日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于2022年8月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》刊登在2022年8月4日《证券时报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
2.审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司已于2022年7月5日完成2021年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本1322983334股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发0.5元现金（含税），公司总股本由1322983334股变更为1587580000股，公司注册资本由人民币1322983334元变更为人民币1587580000元，拟修订公司章程相关条款，具体如下表所示：
序号修订前拟修订后
1第七条公司注册资本为人民币1322983334第七条公司注册资本为人民币1587580000元。元。
第二十一条公司股份总数为1322983334第二十一条公司股份总数为1587580000股，股，公司发行的全部股份均为普通股。公司发行的全部股份均为普通股。
本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022年8月3日
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