东北制药:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2022-044
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于2022年7月9日发出会议通知，于2022年7月14日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2022
年第一次临时股东大会的授权董事会对首次授予部分授予价格进行调整。调整后，首次授予部分授予价格为2.716元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事郭建民先生、周凯先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、黄智
华先生和谭兆春先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整公司2022
1年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-046）。
议案二：关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有53名激励
对象因个人原因或岗位调整等原因未认购公司拟向其授予的全部/部分限制性股票。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为525名，首次授予的限制性股票数量为7651万股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事郭建民先生、周凯先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、黄智
华先生和谭兆春先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-046）。
议案三：关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件均已满足，同意确定2022年7月14日为首次授予日，向符合条件的525名激励对象授予7651万股限制性股票，授予价格为2.716元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事郭建民先生、周凯先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、黄智
2华先生和谭兆春先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。
特此公告。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第七次会议相
关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2022年7月15日
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