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证券代码:300166证券简称:东方国信公告编号:2022-031
债券代码:149089 债券简称:20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次
会议通知于2022年7月5日以电话、邮件等方式发出,本次会议于2022年7月15日在公司会议室以现场方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下,拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品,单次理财产品期限最长不超过12个月。
经认真审核,监事会认为:公司在不影响日常经营运作的前提下,使用部分闲置自有购买中低风险等级、流动性好的理财产品,有利于提高公司的闲置资金使用效率,监事会同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件的规定和《公司章程》,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告北京东方国信科技股份有限公司监事会
2022年7月19日 |
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