哈工智能:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000584证券简称：哈工智能公告编号：2022-067
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年8月8日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年8月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15～下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层
2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同
一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
5、主持人：董事长乔徽先生、副董事长于振中先生因公请假，经半数以上董事推选，由公司董事兼总经理赵亮先生主持会议。
6、股权登记日：2022年8月1日（星期一）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
1统进行投票的股东）共24人，代表股份219058926股，占上市公司有表决权股
份总数的28.7946%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149427176股，占上市公司有表决权股份总数的19.6417%。通过网络投票的股东19人，代表股份69631750股，占上市公司有表决权股份总数的9.1529%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的议案》；
总表决情况：同意218884026股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9202％；反对153600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0701％；弃权
21300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：同意35500049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对153600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4306％；
弃权21300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0597％。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》；
总表决情况：同意218884026股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9202％；反对174900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意35500049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对174900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4903％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：此议案获得通过。
2三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、何佳玥；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2022年8月9日
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