通裕重工:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-083
债券代码：123149债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订的议案》。现将相关内容公告如下：
一、增加经营范围的情况为促进公司经营业务的开展，在公司经营范围中增加“船用配套设备制造，机械零件、零部件加工，通用零部件制造，金属结构制造”等内容，具体情况如下：
变更前经营范围变更后经营范围
大型锻件坯料、电渣锭、锻件、金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；
管模、数控机床、通用机械非有色金属合金销售；钢压延加工；金属切削加工服
标准设备制造、销售；货物及务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；新材
技术进出口业务；铸件、焊接料技术研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉
件、桥式起重机、门式起重机、末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；机械压力容器、非标成套核电设备设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特设计、制造、销售；钢结构工种设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床程专业承包。（依法须经批准销售；数控机床制造；数控机床销售；金属成形机的项目，经相关部门批准后方床制造；金属成形机床销售；货物进出口；技术进可开展经营活动）出口；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；模具制造；模
1具销售；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；船用配套
设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、修订《公司章程》的情况根据《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
序号原条款内容修订后条款内容第一条为维护通裕重工股份有限公司（以下简
第一条为维护通裕重工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华1华人民共和国公司法》（以下简称“《公司人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》《中国共“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条公司由山东通裕集团有限公司依法以整
第三条公司由山东通裕集团有限公司依法以体变更方式设立；在德州市市场监督管理局注册登
2整体变更方式设立；在山东省工商行政管理局注
记并取得营业执照，统一社会信用代码为册登记。
913700001675754710。
第十四条公司的经营范围：大型锻件坯料、第十四条公司的经营范围：金属材料制造；金
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电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金
2标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；销售；钢压延加工；金属切削加工服务；金属表
铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压面处理及热处理加工；喷涂加工；新材料技术研
力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，制品销售；高品质特种钢铁材料销售；机械设备经相关部门批准后方可开展经营活动）研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；货物进出口；技
术进出口；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；特种设备设计；特种设备制造；
特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结
构销售；船用配套设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新增章节（以下各章节条款序号依次变动）
第三章公司党组织
第十五条根据公司相关规定，设立公司党委。
4/
公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。
第十六条公司设立党委工作部门党群部和纪
5/
检监察室，同时设立工会等群众性组织。
第十七条党委发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，主要行使以下职权：
（一）保证监督党和国家的方针政策、重大
6/
部署在本公司的贯彻执行；
（二）参与公司重大问题的决策，支持股东
大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，促进公司提高效益、增强竞争实力、实现国有资
3产保值增值；
（三）落实党管干部和党管人才原则，负责建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需
要的选人用人机制，确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选，建设高素质经营者队伍和人才队伍；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织
的自身建设、党员和党支部书记队伍建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；
（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代
表大会开展工作，维护职工合法权益；
（六）研究其他应由公司党委决定的事项。
第十八条党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，同级党员代表大会决议、决定，研究贯彻落实；
（二）加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）加强各级领导班子建设、人才队伍建
设的规划、计划和重要措施；公司党委会工作机
构设置、党委委员分工、党组织设置、党组织换
7/届选举，以及党委权限范围内的干部任免；
（四）以党委名义部署的重要工作、重要文
件、重要请示，审定下属党组织提请议定的重要事项等；
（五）党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定，反腐倡廉工作部署，审议公司纪委工作报告和案件查处意见，管理权限内的重大案件立案和纪律处分决定；
（七）公司职工队伍建设、精神文明建设、
4公司文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第十九条坚持“先党内、后提交”的程序。对
关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董
8/事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。
第二十条党委制定专门议事规则以及相关配
9/
套工作制度，确保决策科学，运作高效。
第二十一条纪检监察部门落实党风廉政建设
监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责，主要行使以下职权：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反
腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
10/
（四）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
（五）对党员领导干部行使权力进行监督；
（六）检查和处理公司所属各党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（七）受理党员的控告和申诉；
（八）保障党员权利；
（九）其他应由纪检监察部门承担的职能。
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依第二十九条公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，议，可以采用下列方式增加资本：可以采用下列方式增加资本：
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…………
（五）法律、行政法规规定的其他方式。（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法第三十一条公司不得收购本公司股份。但是，
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律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收有下列情形之一的除外：
5购本公司的股份：……
……（五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所需。
必需。前款第（六）项所指情形，应当符合以下除上述情形外，公司不收购本公司股份。条件之一：
（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条公司收购本公司股份，可以通过第三十二条公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国监会认可的其他方式进行。证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）公司因本章程第三十一条第一款第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
进行。公司因本章程第三十一条第一款第（一）项、公司因本章程第二十四条第一款第（一）第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，经股东大会决议；公司因本章程第三十一条第一应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
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项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二的董事会会议决议。
以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第三十一条第一款规定收公司依照本章程第二十四条第一款规定购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内
数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并转让或者注销。
应当在3年内转让或者注销。
6第二十六条公司的股份可以依法转让。第三十三条公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股
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份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的此款规定。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、第三十六条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。票而持有5%股份，以及有中国证监会规定的其他前款所称董事、监事、高级管理人员、自情形的除外。
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
15的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证用他人账户持有的股票或者其他具有股权性券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人质的证券。账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东公司董事会不按照本条第一款规定执行的，有权要求董事会在30日内执行。公司董事会股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执公司董事会不按照本条第一款的规定执行行的，负有责任的董事依法承担连带责任。的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条公司控股股东、实际控制人、董事、第三十七条公司董事、监事、高级管理人员在
监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人下列期间不得买卖本公司股票：
员的配偶在下列期间不得存在买卖本公司股（一）公司年度报告、半年度报告公告前三
票及其衍生品种的行为：十日内；
（一）公司定期报告公告前三十日内，因（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报
特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期公告前十日内；
16的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交一日；易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十在决策过程中，至依法披露之日内；
日内；（四）深圳证券交易所规定的其他期间。
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大
7事项发生之日或者进入决策程序之日，至依法
披露后两个交易日内；
（四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他期间。
公司董事、监事、高级管理人员及证券事
务代表应当督促其配偶遵守前款规定，并承担相应责任。
第三十五条……第四十二条……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
17失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的，本条第三款规定的股东可以依照第三款、第的规定向人民法院提起诉讼。四款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十九条公司的控股股东、实际控制人员第四十六条公司的控股股东、实际控制人员不
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公公司控股股东及实际控制人对公司和公司司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权
和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股地位损害公司和公司其他股东的利益。股东的利益。
公司的控股股东在行使表决权时，不得公司的控股股东在行使表决权时，不得作
18作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
控股股东对公司董事、监事候选人的提高级管理人员的聘任，应当严格依照有关名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的法律法规和公司章程的规定进行。公司控股股条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。员的正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会控股股东不得对股东大会有关人事选举决议直接任免高级管理人员。鼓励公司采取公开、透和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手明的方式，选聘高级管理人员。
续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高控股股东、实际控制人与公司应实行人员、级管理人员。资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核控股股东与公司应实行人员、资产、财算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立于务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独控股股东。公司的高级管理人员在控股股东单位立承担责任和风险。上市公司人员应当独立于不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控
8控股股东。公司的高级管理人员在控股股东单股股东单位高级管理人员兼任公司董事、监事
位不得担任除董事、监事以外的其他行政职的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工务。控股股东单位高级管理人员兼任公司董作。控股股东、实际控制人及其关联方应尊重公事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独动。
立性，不得干预公司的财务、会计活动。公司的董事会、监事会及其他内部机构应控股股东及其职能部门与公司及其职能当独立运作。控股股东、实际控制人及其内部机部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下构与公司及其内部机构之间没有上下级关系。控属机构不得向公司及其下属机构下达任何有股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法
关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何规、公司章程和规定程序干涉公司的具体运作，形式影响公司经营管理的独立性。上市公司业不得影响其经营管理的独立性。
务应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争。
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或者实际控制能力
操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管
理人员从事下列行为，损害公司及其他股东的利益：
（一）要求公司无偿向自身、其他单位
或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；
（二）要求公司以不公平的条件，提供
或者接受资金、商品、服务或者其他资产；
（三）要求公司向不具有清偿能力的单
位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；
（四）要求公司为不具有清偿能力的单
位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；
（五）要求公司无正当理由放弃债权、承担债务；
（六）谋取属于公司的商业机会；
（七）采用其他方式损害公司及其他股东
9的利益。
第四十条控股股东及其他关联方与公司发第四十七条控股股东、实际控制人及其他关联
生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，得要求公司直接或间接地为其垫支工资、福利、也不得互相代为承担成本和其他支出。保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成公司也不得以下列方式将资金直接或间本和其他支出。
接地提供给控股股东及其他关联方使用：公司也不得以下列方式将资金直接或间接
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给地提供给控股股东及其他关联方使用：
控股股东及其他关联方使用；（一）有偿或无偿地拆借公司的资金（含
（二）通过银行或非银行金融机构向关委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联
联方提供委托贷款；方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供
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（三）委托控股股东或其他关联方进行资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由
投资活动；控股股东、实际控制人控制的公司；
（四）为控股股东或其他关联方开具没（二）委托控股股东、实际控制人或其他有真实交易背景的商业承兑汇票；关联方进行投资活动；
（五）代控股股东或其他关联方偿还债（三）为控股股东、实际控制人或其他关务；联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以
（六）有关法律、法规、规范性文件认及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖定的其他方式。商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款公司董事会发现控股股东侵占公司资产等方式提供资金；
的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能以现（四）代控股股东或其他关联方偿还债务；
金清偿的，应通过变现股权偿还侵占资产。（五）中国证监会认定的其他方式。
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依第四十八条股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：行使下列职权：
…………
（十二）审议批准本章程第四十二条规定（十二）审议批准本章程第四十九条规定的的交易事项、以及本章程第四十三条规定的对交易事项、以及本章程第五十条规定的对外担
20外担保、本章程第四十四条规定的财务资助事保、本章程第五十一条规定的财务资助事项；
项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）审议公司连续十二个月内累计金资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三
额达到最近一期经审计总资产30％的购买、出十的事项；
售资产的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事（十五）审议股权激励计划和员工持股计
10项；划；
（十五）审议股权激励计划；（十六）对公司因本章程第三十一条第（一）
（十六）对公司因本章程第二十四条第项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司决议；
股份作出决议；（十七）审议批准公司与关联方发生的超过
（十七）公司与关联人发生的交易（公司人民币3000万元且占公司最近一期经审计净资获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）；
万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净……资产绝对值5％以上的关联交易；在连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人；
……第四十二条公司发生交易（提供担保、提供第四十九条公司发生交易（提供担保、提供财财务资助除外）达到下列标准之一的，在董事务资助除外）达到下列标准之一的，在董事会审会审议通过后，应当提交股东大会审议：议通过后，应当提交股东大会审议：
…………
本条所称“交易”系指下列事项：本条所称“交易”系指下列事项：
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（一）购买或者出售资产（不含购买原（一）购买或者出售资产；
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与……日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购上述所称交易涉及指标的计算标准、须履行买、出售此类资产的，仍包含在内）；的其他程序等，按照《深圳证券交易所创业板股……票上市规则》的相关规定执行。
第四十三条公司下列对外担保行为，应第五十条公司下列对外担保行为，应当在
当在董事会审议通过后提交股东大会审议：董事会审议通过后提交股东大会审议：
…………
22（七）深圳证券交易所规定的其他担保情（七）中国证监会、深圳证券交易或本章程形。所规定的其他担保情形。
…………
公司为全资子公司提供担保，或者为控股公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
11子公司提供担保且控股子公司其他股东按所公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有
享有的权益提供同等比例担保，属于四十三第的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第一款第（一）项至第（四）项情形的，可以豁（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股免提交股东大会审议。东大会审议。
新增条款（以下各章节条款序号依次变动）
第五十四条公司在第五十二条、第五十三条规
23/定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司
所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第四十七条本公司召开股东大会的地点为第五十五条本公司召开股东大会的地点为公公司住所地或股东大会通知的其它地点。司住所地或股东大会通知的其它地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司
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东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其会的，视为出席。他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过……上述方式参加股东大会的，视为出席。
……
第五十二条监事会或股东决定自行召集股第六十条监事会或股东决定自行召集股东大
东大会的，应当在发出股东大会通知前书面通会的，应当在发出股东大会通知前书面通知公司知公司董事会并将有关文件报送深圳证券交董事会并将有关文件报送深圳证券交易所备案。
易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东的持股比
25在发出股东大会通知至股东大会结束当例不得低于10%。
日期间，召集股东的持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知召集股东应在发出股东大会通知及股东及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交大会决议公告时，向山东证监局和深圳证券交有关证明材料。
易所提交有关证明材料。
第五十六条公司召开股东大会，董事会、监第六十四条公司召开股东大会，董事会、监事
事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股的股东有权向公司提出提案。东有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3％以上股份的股单独或者合计持有公司3％以上股份的股
26东，可以在股东大会召开10日前提出临时提东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案并书面提交召集人。
后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时股东提出股东大会临时提案的，不得存在下提案交股东大会审议。列任一情形：
12股东大会通知中未列明或不符合本章程（一）提出提案的股东不符合持股比例等主
第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表体资格要求；
决并作出决议。（二）超出提案规定时限；
（三）提案不属于股东大会职权范围；
（四）提案没有明确议题或具体决议事项；
（五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；
（六）提案内容不符合公司章程的规定。
临时提案不存在前述规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东大会审议。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容，并将该临时提案交股东大会审议。
召集人认定临时提案存在本条第三款规定的情形，进而认定股东大会不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新提案。对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第
六十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十八条股东大会的通知包括以下内容：第六十六条股东大会的通知包括以下内容：
…………
27股东大会通知和补充通知中应当充分、完（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
整披露所有提案的全部具体内容。序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
13发布股东大会通知或补充通知时将同时披露披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对
独立董事的意见及理由。拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或股东大会采用网络或其他方式的，应当在解释。
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立式投票的开始时间，不得早于现场股东大会当董事的意见及理由。
日上午9：15，其结束时间不得早于现场股东股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
大会结束当日下午3：00。不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并股权登记日与会议日期之间的间隔应当不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权束时间不得早于现场股东大会结束当日下午登记日一旦确认，不得变更。3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十九条股东大会拟讨论董事、监事选举第六十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候事候选人的详细资料，至少包括以下内容：选人的详细资料，至少包括以下内容：
…………
28
董事候选人应当在股东大会通知公告前作
出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
第六十四条股东出具的委托他人出席股东第七十二条股东出具的委托他人出席股东大
大会的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人名称、持有公司股份的性（一）代理人的姓名；
质和数量；（二）是否具有表决权；
（二）受托人姓名、身份证号码；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议
29
（三）对该次股东大会提案的明确投票事项投赞成、反对或弃权票的指示；
意见指示，没有明确投票指示的，授权委托书……应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定；
……
第七十二条在年度股东大会上，董事会、监第八十条在年度股东大会上，董事会、监事会
30
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
14出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十五条股东大会应有会议记录，由董事第八十三条股东大会应有会议记录，由董事会会秘书负责。会议记录记载以下内容：秘书负责。会议记录记载以下内容：
31…………
（六）计票人、监票人姓名；（六）律师及计票人、监票人姓名；
…………
第八十条下列事项由股东大会以特别决议第八十八条下列事项由股东大会以特别决议
通过：通过：
（一）公司增加或减少注册资本；（一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散或者变更（二）公司的分立、分拆、合并、解散或者公司形式；变更公司形式；
（三）本章程的修改；（三）分拆所属子公司上市；
（四）公司连续十二个月内内购买、出售（四）修改公司章程及其附件（包括股东大
重大资产或者担保金额超过公司最近一期经会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规审计总资产30％的；则）；
（五）股权激励计划；（五）公司连续十二个月内内购买、出售重
（六）本章程第四十三条第（五）项所述大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
担保事项；总资产30%的；
（七）公司因本章程第二十四条第一款第（六）发行股票、可转换公司债券、优先股
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司以及中国证监会认可的其他证券品种；
32
股份的；（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）发行股票、可转换公司债券、优先（八）股权激励计划；
股以及中国证监会认可的其他证券品种；（九）重大资产重组；
（九）调整或变更利润分配政策；（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在
（十）回购股份用于注销；深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证
（十一）公司股东大会决议主动撤回其股券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交
票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在易或者转让；
深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交（十一）股东大会以普通决议认定会对公司
易场所交易或者转让；产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事
（十二）重大资产重组；项；
（十三）股东大会以普通决议认定会对公（十二）法律、行政法规、部门规章、规范司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他性文件及深圳证券交易所其他规则、本章程规定事项；的其他需要以特别决议通过的事项。
（十四）法律、行政法规、部门规章、规前款第（三）项、第（十）项所述提案，除
15范性文件及深圳证券交易所其他规则、本章程应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分
规定的其他需要以特别决议通过的事项。之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董
前款第十一项所述提案，除应当经出席股事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、权的三分之二以上通过。
高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十一条股东（包括股东代理人）以其所第八十九条股东（包括股东代理人）以其所代
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份股份享有一票表决权。享有一票表决权。
……公司召开股东大会应当平等对待全体股东，公司董事会、独立董事、持有1%以上有表不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可……以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券股东买入公司有表决权的股份违反《证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决东权利。权的股份总数。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
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当披露征集文件，公司应当予以配合。有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东大会决议公告前不转
16让所持股份。
第八十五条股东大会采取记名方式投票表第九十三条股东大会采取记名方式投票表决。
决。……
34……同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十三条……第一百〇一条……
有下列情形之一的，不能担任公司的董有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
事：……
35……（六）被中国证监会采取不得担任上市公司
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期施，期限尚未届满；限尚未届满；
…………
第九十五条董事应当遵守法律、行政法规和第一百〇三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）保护公司资产的安全、完整，不得（一）保护公司资产的安全、完整，不得挪
挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务用公司资金，不得利用职权收受贿赂或者其他非之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职务之者其他第三方的利益损害公司利益；便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其
（二）未经股东大会同意，不得为本人及他第三方的利益损害公司利益；不得将公司资产其关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其账户存储；不得违反本章程的规定，未经股东大配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以
36兄弟姐妹和子女配偶的父母）谋取属于公司的公司财产为他人提供担保；不得违反本章程的规
商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者业务；进行交易；
……（二）未经股东大会同意，不得为本人及其
（八）法律法规、中国证监会规定及深圳关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员包括证券交易所其他规定、本章程规定的其他忠实配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、义务。年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）、其他第三人谋取属于公司
的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；
……
17（八）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得擅自披露公司秘密；
（十）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十一）法律、行政法规、中国证监会规定
及深圳证券交易所其他规定、本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百〇四条……第一百一十二条……
审计委员会的主要职责权限为：审计委员会的主要职责权限为：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请请或者更换外部审计机构；或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内（二）监督及评估内部审计工作；
部审计与外部审计的协调；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意
（三）审核公司的财务信息及其披露；见；
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（四）监督及评估公司的内部控制；（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会（五）协调管理层、内部审计部门及相关部授权的其他事项。门与外部审计机构的沟通；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
审计委员会应当就其认为必须采取的措施
或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第一百〇五条董事会行使下列职权：第一百一十三条董事会行使下列职权：
…………
（八）在股东大会授权范围内，决定公司（八）在股东大会授权范围内，决定公司对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
保事项、委托理财、关联交易等事项；项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
38…………
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责并决定其报酬事项和奖惩事项；人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖……惩事项；
18（十六）对公司因本章程第二十四条第……
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情（十六）对公司因本章程第三十一条第（三）
形收购本公司股份作出决议；项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
……公司股份作出决议；
……
第一百〇八条董事会应当确定对外投资、收第一百一十六条董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
理财、关联交易及借款审批的权限，建立严格财、关联交易、对外捐赠及借款审批的权限，建的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会准。批准。
（一）股东大会根据有关法律、行政法规（一）股东大会根据有关法律、行政法规及
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及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董予董事会对于下述交易的审批权限为：事会对于公司发生的交易（提供担保、提供财务……资助除外）的审批权限为：
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取……其绝对值计算。上述“交易”事项适用于本章上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
程第四十二条列明的“交易”事项。绝对值计算。上述“交易”事项适用于本章程第
四十九条列明的“交易”事项。
第一百一十条董事长行使下列职权：第一百一十八条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会（一）主持股东大会和召集、主持董事会会会议；议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司发行的股票、公司债券及（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
其他有价证券；急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
（四）签署董事会重要文件和应由公司法利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
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定代表人签署的其他文件；东大会报告；
（五）行使法定代表人的职权；（四）董事会授予的其他职权。
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的
紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
41第一百一十三条代表十分之一以上表决权第一百二十一条代表十分之一以上表决权的
19的股东、二分之一以上的独立董事、三分之一股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议召
以上董事、监事会，可以提议召开董事会临时开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十会议。董事长应当自接到提议后10日内，召日内，召集和主持董事会会议。
集和主持董事会会议。
第一百二十三条本章程第九十三条规定的第一百三十一条本章程第一百〇一条规定的
不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。员。
42
本章程第九十五条关于董事的忠实义务本章程第一百〇三条关于董事的忠实义务
和第九十六条关于勤勉义务的规定，同时适用和第一百〇四条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。于高级管理人员。
第一百三十二条副总经理、财务负责人由总第一百四十条副总经理、财务负责人由总经理
经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经助总经理工作。理工作。
高级管理人员的聘任和解聘，应当严格依高级管理人员的聘任和解聘，应当严格依照
43照有关法律法规和公司章程的规定进行，并及有关法律法规和公司章程的规定进行，并及时披时披露。公司控股股东、实际控制人及其关联露。
方不得干预高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。
第一百三十五条董事会秘书应当具备履行第一百四十三条董事会秘书应当具备履行职
职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一
44
形之一的人士不得担任董事会秘书：的人士不得担任董事会秘书：
（1）本章程第九十三条规定的情形；（1）本章程第一百〇一条规定的情形；
…………
第一百三十六条董事会秘书的主要职责是：第一百四十四条董事会秘书的主要职责是：
…………
（三）按照法定程序筹备股东大会和董事（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参会会议，准备和提交有关会议文件和资料；加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管
45（四）参加董事会会议，制作会议记录并理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签签字；字确认；
（五）负责保管公司股东名册、董事和监（四）负责公司信息披露的保密工作，在未
事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以所报告并公告；
20及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，
（六）促使董事会依法行使职权；在董事督促董事会及时回复深圳证券交易所问询；
会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规（六）组织董事、监事和高级管理人员进行
章或者本章程时，应当提醒与会董事，并提请证券法律法规和深圳证券交易所相关规则的培列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和和义务；
其个人的意见记载于会议记录；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守
（七）《公司法》、《证券法》、中国证监会证券法律法规、《创业板股票上市规则》、深圳证
和相关监管部门要求履行的其他职责。券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违
反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和相关监管部门要求履行的其他职责。
第一百三十九条公司在聘任董事会秘书的第一百四十七条公司在聘任董事会秘书的同同时还应当聘任证券事务代表协助董事会时还应当聘任证券事务代表协助董事会秘书秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责履行职责。在董事会秘书不能履行职责时由证
46时由证券事务代表行使其权利并履行其职券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期责。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事不得无故将其解聘。务负有的责任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由不得无故将其解聘。
第一百四十条监事由股东代表和公司职工第一百四十八条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监
47
监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计事人数的三分之一。
等方面的专业知识或工作经验。
第一百四十一条本章程第九十三条规定的第一百四十九条本章程第一百〇一条规定的
不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、
48高级管理人员不得兼任监事。且董事、高级管高级管理人员不得兼任监事。且董事、高级管理
理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人理人员任职期间不得担任公司监事。员任职期间不得担任公司监事。
第一百四十二条监事应当遵守法律、行政法第一百五十条监事应当遵守法律、行政法规和本
规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不
49义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占入，不得侵占公司的财产。本章程第九十五条关公司的财产。本章程第一百〇三条关于董事的忠实
21于董事的忠实义务和第九十六条关于勤勉义务义务和第一百〇四条关于勤勉义务的规定，同时适的规定，同时适用于监事。用于监事。
第一百四十七条监事执行公司职务时违反第一百五十五条监事执行公司职务时违反法
法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。司造成损失的，应当承担赔偿责任。
50
监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第一百五十一条监事会会议通知包括以下第一百五十九条监事会会议通知包括以下内
内容：容：
（一）会议日期、地点和期限；（一）会议日期和地点；
（二）拟审议事项；（二）会议期限；
51（三）会议召集人和主持人、临时会议的（三）事由及议题；提议人及其书面提议；（四）发出通知的日期。
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
第一百六十条公司利润分配政策及利润分第一百六十八条公司利润分配政策及利润分配决策程序。配决策程序。
…………
（二）利润分配的决策程序和机制（二）利润分配的决策程序和机制
…………监事会应当对董事会执行公司分红政策监事会应当对董事会执行公司分红政策和和股东回报规划的情况及决策程序进行监督股东回报规划的情况及决策程序进行监督并发
并发表意见，在公告董事会决议时应同时披露表意见，在公告董事会决议时应同时披露独立董
52独立董事和监事会的意见。事和监事会的意见。监事会发现董事会存在未严
格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履
行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相
应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
公司在制定和执行现金分红政策过程中出
现下列情形的，独立董事应当发表明确意见：（1）本章程中没有明确、清晰的股东回报规划或者具
体的现金分红政策；（2）章程规定不进行现金分
22红的；（3）章程规定了现金分红政策，但无法按
照既定现金分红政策确定当年利润分配方案；
（4）公司在年度报告期内有能力分红但不分红
尤其是连续多年不分红或者分红水平较低；（5）
公司存在高比例现金分红；（6）深圳证券交易所认定的其他情形。
第一百六十九条公司的通知以下列方式发第一百七十七条公司的通知以下列方式发出：
出：……
53……（三）以公告方式进行；
（三）以传真或本章程规定的其他形式。（四）以传真或本章程规定的其他形式。
…………
第一百七十条公司召开股东大会、董事会、第一百七十八条公司召开股东大会、董事会、
54监事会的会议通知，均可以本章程第一百六十监事会的会议通知，均可以本章程第一百七十七
九条规定的方式或电话、电传等方式进行。条规定的方式或电话、电传等方式进行。
第一百八十二条公司有本章程第一百八十第一百九十条公司有本章程第一百八十九条
三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
55而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会
股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通议的股东所持表决权的2/3以上通过。
过。
第一百八十三条公司因本章程第一百八十第一百九十一条公司因本章程第一百八十九
三条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算
56立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定
大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算员组成清算组进行清算。组进行清算。
第二百〇一条本章程经公司股东大会批准第二百〇九条本章程经公司股东大会批准之并于中国证券监督管理委员会核准的首次公日起生效。
57
开发行股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起生效。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司经
营范围变更和章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对经营范围和本
23次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022年8月9日
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