中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-043
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2022年7月12日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行使表决权），会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年7月21日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于与上港物流、安吉物流合资成立汽车供应链公司的议案公司将与上港集团所属的上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）、上汽集团所属的上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）共同投资成立一家汽车供应链公司（以下简称“合资公司”）。合资公司作为航运公司、港口物流企业和整车制造厂商合资成立的汽车供应链服务商，将有效整合各方优势资源，强化船东与货
1主之间、航运和港口物流企业之间的协同合作，立足中国汽车出口航线，辐射和深耕国际汽车运输市场，进而保障中国现代制造产业出口供应链的安全稳定。
根据合资方案，合资公司注册资本为6.5亿元人民币，各方股东以现金方式出资，中远海特、上港物流、安吉物流的持股比例分别为
42.5%、37.5%、20%。合资公司成立后，将购买或租赁中远海特所属从
事国际运输业务的汽车船，并在各方股东的支持下，通过新建、购买或租赁等方式逐步扩充汽车船运力，满足经营发展的需要。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于制定《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》的议案
为进一步提升依法合规经营管理水平，加强公司以及所属企业的合规管理工作，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年七月二十二日
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