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证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2022-029
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第二十四次会议于2022年7月
29日在北京以现场方式召开,会议通知和会议文件于2022年7月15日以电子邮件方式发出。
会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名,现场出席董事6名,董事长高迎欣,副董事长郑万春,董事赵鹏、刘纪鹏、李汉成、袁桂军现场出席会议;电话/视频连线出席董事12名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1.关于本行个别分行处置固定资产的决议
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
2.关于本行个别分行抵债资产转固定资产的决议
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
3.关于东方集团有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联董事张宏伟先生回避表决。
4.关于联想控股股份有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
5.关于中联重科股份有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
6.关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
7.关于民生理财有限责任公司2022年度非授信类内部交易预算的决议
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
8.关于《中国民生银行内部人员关联方认定标准》的决议
议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2022年7月29日 |
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