中国医药:独立董事对第八届董事会第25次会议相关事项的独立意见

中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对第八届董事会第25次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就
公司第八届董事会第25次会议（以下简称“本次董事会”）
审议的《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的议案及关于聘任副总经理的议案（一）胡慧冬女士、洪嘉庆先生及林伟芳女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，并具备与其职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。
（二）本次董事会对上述高级管理人员的提名、聘任程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。据此，我们一致同意本次董事会的审议结果，同意聘任胡慧冬女士为公司总经理，聘任洪嘉庆先生和林伟芳女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
二、关于提名独立董事候选人的议案
（一）作为候选人，张新民先生不存在《公司法》规定
的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》
有关独立董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。
（二）本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郭云沛先生屠鹏飞先生祝继高先生