云内动力:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

股票简称：云内动力股票代码：000903编号：2022—032号
昆明云内动力股份有限公司六届董事会
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知》（2022-030号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第三十四次会
议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第三十四次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022年8月3日下午14:00
网络投票时间为：2022年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的
1一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年7月27日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年7月27日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件3）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内
动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案
1.00关于选举公司六届董事会独立董事的议案√
2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第三十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2022年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《六届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年8月2日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。
2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内
动力股份有限公司证券事务办公室。
23、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传真：0871-65633176
联系人：程红梅、郑雨
2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
附件1：独立董事候选人个人履历
附件2：参加网络投票的具体操作流程
附件3：授权委托书
3昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○二二年八月二日
4附件1：
独立董事候选人个人履历刘伟，男，中国国籍，1964年5月生，毕业于重庆大学，机械设计及理论博士，教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学学科建设委员会委员、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任，并兼任重庆机电股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份
有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司的独立董事。
截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘伟先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，刘伟先生不属于失信被执行人。
5附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360903
投票简称：云内投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票议案。
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件3：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
备注表决意见议案编码议案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票非累积投票议案关于选举公司六届董事会独立董事
1.00√
的议案
如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以
委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
7