华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第十九次会议决议公告

第九届董事会第十九次会议2022年8月2日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－088
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年7月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月2日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于收购东营天东制药有限公司31.25%股权的议案《关于收购东营天东制药有限公司31.25%股权暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及关联交易，关联董事于顺廷、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、陆文超回避表决。除关联董事外的4位独立董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
1第九届董事会第十九次会议2022年8月2日
2、关于公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分
配的议案
结合公司2021年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年8月4日
报备文件：第九届董事会第十九次会议决议
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