天山股份:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2022－055
新疆天山水泥股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2022年8月12日14:30
1.2网络投票时间为：2022年8月12日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022年8月12日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022年8月12日9:15至15:00的任意时间。
1.3会议召集人：公司第八届董事会
1.4会议主持人：公司董事长常张利
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表股份7596238883股，占公司总股本8663422814的
87.6817%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
7322293976股，占公司总股本8663422814的84.5196%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份273944907股，占公司总股本8663422814的3.1621%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所王元律师、路悦律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
1、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的的议案
本议案涉及关联交易。出席本次股东大会的关联股东中国建材股股份有限公司所持表决权股份数7322283976股，回避本次表决。
该提案有效表决权股份总数为273954907股，经表决，同意为273698307股，占有效表决权的99.9063%；反对为241000股，
占有效表决权0.0880%；弃权为15600股，占有效表决权的0.0057%。
中小股东表决情况：同意为273698307股，占出席会议中小股东所持股份的99.9063%；反对为241000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0880%；弃权为15600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
2、关于修订《关联交易决策制度》的议案
该提案有效表决权股份总数为7596238883股，经表决，同意为7587127254股，占有效表决权的99.8801%；反对为9088029股，占有效表决权的0.1196%；弃权为23600股，占有效表决权的
0.0003%。
中小股东表决情况：同意为264843278股，占出席会议中小股东所持股份的96.6740%；反对为9088029股，占出席会议中小股东所持股份的3.3174%；弃权为23600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王元律师、路悦律师出席本次会议，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年8月12日