泰达股份:2022年第四次临时股东大会法律意见书

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北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司
2022年度第四次临时股东大会的
法律意见书
2022年8月北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书
北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司
2022年度第四次临时股东大会的
法律意见书
致：天津泰达股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法
律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于
2022年8月8日召开的2022年度第四次临时股东大会并对会议的
相关事项出具法律意见书。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据泰达股份第十届董事会第十九次（临时）会议决议，公司董事会于2022年7月22日审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年8月8日14:30召开公司
2022年度第四次临时股东大会，并于2022年7月23日以公告形式
在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2022年8月8日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2022年8月8日09:15-15:00的任意时间。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书
（四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海
新区第二大街 62号 MSD-B1座 15层 1503）。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2022年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【21】人，代表公司有表决权股份【494495290】股，占公司股份总数的【33.5121】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【1】人，代表公司有表决权股份【486659104】股，占公司股份总数的【32.9810】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【20】人，代表公司有表决权股份【7836186】股，占公司股份总数的【0.5311】%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【20】人，代表股份【7836186】股，占公司股份总数的【0.5311】%。其中，通过现场投票的股东【0】人，代表股份【0】股，占公司股份总数的【0.0000】%；通过网络投票的股东【20】人，代表股份【7836186】股，占公司股份总数的【0.5311】%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
非累积投票议案：
1、关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案
2、关于修订《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
3、关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书
4、关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案
累积投票议案：
5、关于补选公司董事的议案
5.01选举贾晋平先生为第十届董事会非独立董事
5.02选举管学斌先生为第十届董事会非独立董事
5.03选举孙国强先生为第十届董事会非独立董事经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书
1、关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案
同意【488877436】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【98.8639】%；
反对【5346754】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【1.0813】%；
弃权【271100】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0548】%。
2、关于修订《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
同意【493838790】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【99.8672】%；
反对【363600】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0735】%；
弃权【292900】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0592】%。
3、关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意【488877436】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【98.8639】%；
反对【5346754】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【1.0813】%；
弃权【271100】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0548】%。
4、关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书
同意【493838790】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【99.8672】%；
反对【363600】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0735】%；
弃权【292900】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【0.0592】%。
5、关于补选公司董事的议案
5.01选举贾晋平先生为第十届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【493827740】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【99.8650】%。其中，中小股东同意【7168636】股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数【91.4812】%。投票结果：当选。
5.02选举管学斌先生为第十届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【493827740】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【99.8650】%。其中，中小股东同意【7168636】股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数【91.4812】%。投票结果：当选。
5.03选举孙国强先生为第十届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【493827740】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数【99.8650】%。其中，中小股东同意【7168636】股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数【91.4812】%。投票结果：当选。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2022年度第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
经办律师：（签字）
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