鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2022-043
鞍钢股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2022年7月14日
其中：现场会议召开时间：2022年7月14日14:00整。
网络投票时间：2022年7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年7月14日9:15-15:00。
（2）股权登记日：2022年7月8日。
（3）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事王保军先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
12.会议出席情况：
公司现有已发行股份总数为9403020451股，扣除公司回购专用证券账户中 408623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9402611828股。出席会议的股东及股东代表26人，代表的股份总数为5544596222股，占公司有表决权总股份数的58.97%；其中内资股股东及股东代表25人，代表的股份总数为5051556672股，占公司有表决权总股份数的53.73%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为493039550股，占公司有表决权总股份数的5.24%。
通过网络投票出席会议的股东人数24人，代表股份数量为35445143股，占公司有表决权总股份数的0.38%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师
事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果同意反对弃权表占出席会议占出席会议占出席会议决议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数结东所持表决东所持表决东所持表决果权的百分比权的百分比权的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案1、关于通修改《公司章522065156294.16%3236933605.84%2513000.00%过程》的议案
议案2、关于公司在银行间债券市场通
554383230299.99%7639200.01%00.00%
发行超短期过融资券的议案
2同意反对弃权
表占出席会议占出席会议占出席会议决议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数结东所持表决东所持表决东所持表决果权的百分比权的百分比权的百分比
议案3、关于公司在银行通
间债券市场554383230299.99%7639200.01%00.00%过发行短期融资券的议案
议案4、关于公司在银行通
间债券市场554362200299.98%9742200.02%00.00%过发行中期票据的议案
（2）内资股表决情况同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比议案1、关于修改《公
503268715790.77%188166150.34%529000.00%司章程》的议案
议案2、关于公司在银行间债券市场发
505079275291.09%7639200.01%00.00%
行超短期融资券的议案
议案3、关于公司在银行间债券市场发
505079275291.09%7639200.01%00.00%
行短期融资券的议案
议案4、关于公司在
银行间债券市场发505058245291.09%9742200.02%00.00%行中期票据的议案
（3）外资股表决情况同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比议案1、关于修改《公
1879644053.39%3048767455.50%1984000.00%司章程》的议案
3同意反对弃权
占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比
议案2、关于公司在银行间债券市场发
4930395508.89%00.00%00.00%
行超短期融资券的议案
议案3、关于公司在银行间债券市场发
4930395508.89%00.00%00.00%
行短期融资券的议案
议案4、关于公司在
银行间债券市场发4930395508.89%00.00%00.00%行中期票据的议案
上述表格中计票结果占比为小数点后保留两位，占比为0.00%是由四舍五入造成。
上述议案的具体内容见2022年5月20日和2022年6月18日刊登
于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届第六十四次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司第九届第二次董事会决议公告》等。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.鞍钢股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议及会议记录。
42.北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2022年7月14日
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