航天科技:关于召开公司2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2022-临-042
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2022年第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工
聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年8月4日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程、健康状况及符合防疫规定的核酸阴性证明等相关
防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
1根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科
技）第七届董事会第三次会议决议，公司董事会提议召开2022年第三次临时股东大会，《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》已于2022年7月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技2022年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022年8月8日14:00
2.网络投票日期、时间：2022年8月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月8日9:15至15:00。
（五）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年8月3日
（七）出席对象
21.截止2022年8月3日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
议案1为关联交易事项，详细内容见2022年7月23日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公
司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨√
1.00
关联交易的议案
2.00关于修订《对外捐赠管理办法》的议案√
3.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√
4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
6.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
2.提案的具体内容
上述议案已经公司于2022年7月22日召开的第七届董事会第
三次会议审议通过，具体内容详见2022年7月23日刊登于公司指定
3信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》、《对外捐赠管理办法》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
3.其他说明
（1）议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2022年8月4日的上午9：30至11：30和下午1：
00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉、朱可歆
联系电话：010-83636130、010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
45.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会“议案编码”一览表备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累计投票议案外的所有议案√
非累计投票议案
关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联√
1.00
交易的议案
2.00关于修订《对外捐赠管理办法》的议案√
3.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√
4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
6.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
5决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9：15-9：25；
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日上午9：
15，结束时间为2022年8月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
2.公司第七届监事会第二次会议决议。
附件：授权委托书见附件。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日
6附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
议案议案名称表决意见编码非累计投票议案同意反对弃权关于公司签订产品研制试验合作框架协
1.00
议暨关联交易的议案
2.00关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
3.00关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00关于修订《监事会议事规则》的议案
特别提示：
议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
委托人（签名盖章）：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
授权日期：2022年月日
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