山西焦煤:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

山西焦煤能源集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议
部分审议事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第八届董事会第十六次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2022年上半年对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称“证监发[2022]26号文”）等有关规定，我们对截至2022年6月30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止2022年6月30日，公司实际对外担保余额为46.2亿元，占公司2022年6月30日净资产的比例为16.13％，不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，且被担保方财务状况良好。
公司在《公司章程》及《担保管理制度》中，明确了担保的审议程序、审批权限以及担保条件等风险控制内容。上述担保，公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监发[2022]26号文、《股票上市规则》规定相
1违背的情形。
我们认为：公司严格按照有关规定和要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对外提供的担保全部为控股子公司提供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2022年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司2022年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。我们认为符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
三、对《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
1、经审阅非独立董事候选人的相关履历等材料，我们未发
现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等
2有关规定。
2、以上候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
3、以上候选人尚需经公司2022年第二次临时股东大会选举通过后就任。
我们同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、对聘任高级管理人员的独立意见
公司已提供了戎生权先生、王晓东先生、要华伟先生、曹
怀建先生、李争春先生、王洪云先生的个人履历，我们审阅前就有关问题向公司和相关人员进行了询问。经审阅上述人士的教育背景、工作履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交
易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展；董事会聘任该高级管理人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意：
1、聘任戎生权先生为公司总经理；
32、聘任王晓东先生、要华伟先生、曹怀建先生、李争春先
生为公司副总经理；
3、聘任王洪云先生为公司董事会秘书。
五、对《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》的独立意见
结合公司生产经营状况，提高煤炭生产安全费用提取标准，符合《企业会计准则》及相关解释规定，此次调整符合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更事项。
独立董事：李玉敏赵利新李永清邓蜀平
2022年8月5日
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