容百科技:容百科技2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2022-072
宁波容百新能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月10日
（二）股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
普通股股东人数41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量202700350
普通股股东所持有表决权数量202700350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.9329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.9329
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对
象发行 A股股票方案之决议有效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20269785599.998724950.001300.0000
2、议案名称：关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特
定对象发行 A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20269735599.998524950.00125000.0003
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于调整宁波7369785599.996624950.003400容百新能源科
技股份有限公司2022年度向
特定对象发行 A股股票方案之决议有效期限的议案
2关于调整提请7369735599.995924950.00335000.0008
股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象
发行A股股票具体事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和2为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二
以上通过；
2、议案1和2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司
2022年8月11日