合纵科技:关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

证券代码：300477证券简称：合纵科技公告编号：2022-107
北京合纵科技股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2022年8月22日（星期一）召开公司2022年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2022年第五次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场召开时间：2022年8月22日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年8月22日09:15-09:2509:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月22日
09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（https://list.cninfo.com.cn/）向
1/8公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2022年8月15日（星期一）。
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本次股东大会的见证律师。
（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
1.00《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》√
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司的独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2022年8月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
2/8（一）登记方式：股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确认，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及
本人身份证办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
3、委托代理人出席股东大会的，还需按附件二格式提交授权委托书和出席
人身份证复印件。
4、异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
邮件、传真及信函应在2022年8月17日17：00前送达公司，来信请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：现场登记时间:2022年8月16日至8月17日期间上
午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00。
（三）登记地点:北京市海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211
联系电话：010-62973188
传真：010-62975911
邮政编码：100085
联系人：杜青芳
邮箱：duqingfang@chinahezong.com
（五）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
3/8北京合纵科技股份有限公司
董事会
2022年8月5日
4/8附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 https://list.cninfo.com.cn/），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350477
2、投票简称：合纵投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年8月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月22日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://list.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
5 / 83、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://list.cninfo.co
m.cn/在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
6/8附件二：
北京合纵科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
授权委托书
委托人名称（姓名）：持有本公司股份的性质：
持有数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案的表决意见：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00《关于公司为公司关联方提供担√保暨关联交易的议案》
（注：委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，可由受托人按自己的意见投票）
授权委托书签发日期：年月日
授权委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。
委托人（签名或盖章）:
7/8附件三：
北京合纵科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会联系人备注
注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，还需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
3、本表复印有效。