澜起科技:澜起科技第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2022-040
澜起科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年8月9日以现场结合通讯的方式召开，公司于2022年8月3日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长杨崇和先生召集，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
《公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2022年半年度报告》及《澜起科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。
3、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更，并将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”、“津逮服务器 CPU 及其平台技术升级项目”结项，节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。
4、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意对“人工智能芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2022年7月调整至2023年4月。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。
5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
6、审议通过《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），2022年7月30日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2019年、2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。
公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由24.40元/股调整为24.10元/股、2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由30元/股调整为29.70元/股。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-039）。
7、审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》
为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：
（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置上述股票的总成交金额不超
过公司最近一期经审计总资产的30%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％；
（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；
（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2022年8月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2022年8月10日