致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-047
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月9日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量27898803
普通股股东所持有表决权数量27898803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.1632例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.1632
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27898803100.00000000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱李卉怡2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年8月10日