云内动力:六届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：云内动力股票代码：000903编号：2022—034号
昆明云内动力股份有限公司
六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十五次会议于2022年8月3日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2022年7月31日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网
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2、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
因屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，经公司2022年第二次临时股东大会审议，刘伟先生当选公司六届董事会独立董事。
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，董事会同意对六届董事会薪酬与考核委员会委员构成进行调整。
调整完成后，公司六届董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事组成，其中主任委员为葛蕴珊，委员为苏红敏、刘伟，委员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会换届完成。
三、备查文件
1、六届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于调整六届董事会薪酬与考核委员会委员的独立意见。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日