盟升电子:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2022-058
成都盟升电子技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年8月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举向荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举冯建、杨晓波、覃光全为公司第四届董事会审计委员会委员，其中冯建为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
选举向荣、刘荣、杨晓波为公司第四届董事会战略委员会委员，其中向荣为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举杨晓波、田玲、毛钢烈为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨晓波为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举田玲、冯建、向荣为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中田玲为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于选举向荣为公司董事长的议案》
选举向荣先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于聘任刘荣为公司总经理的议案》
聘任刘荣为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于聘任陈英为公司副总经理、财务总监的议案》
聘任陈英为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于指定毛钢烈代行董事会秘书职责的议案》
指定毛钢烈代行董事会秘书职责。鉴于毛钢烈先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年8月11日