飞凯材料:独立董事关于公开征集表决权的公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2022-086
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
独立董事朱锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人朱锐先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露之日，征集人朱锐先生未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事朱锐先生受其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会中待审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明
本人朱锐作为征集人，按照《管理办法》等有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的2022年第二次临时股东大会中待审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权而制作并签署本公告。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事
内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本公告在巨潮资讯网披露，本次征集表决权行动以无偿方式公开进行。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责，征集人本次征集表决权已经获得公司其他独立董事同意，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
英文名称：PhiChem Corporation
注册地址：上海市宝山区潘泾路2999号
股票上市时间：2014年10月09日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：飞凯材料
股票代码：300398
法定代表人：苏斌
董事会秘书：曹松
联系地址：上海市宝山区潘泾路2999号邮政编码：201908
电话：021-50322662
传真：021-50322661
互联网网址：www.phichem.com.cn
电子信箱：investor@phichem.com.cn
2、征集事项
由征集人针对2022年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
（1）《上海飞凯材料科技股份有限公司关于及其摘要的议案》；
（2）《上海飞凯材料科技股份有限公司关于的议案》；
（3）《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司于2022年8月1日在巨潮资讯网披露的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、征集人基本情况
1、本次公开征集表决权的征集人为公司现任独立董事朱锐先生，朱锐先生
基本情况如下：
朱锐先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法硕士，律师。曾于2007年-2011年担任国浩律师（上海）事务所律师。2011年至今担任北京国枫律师事务所管理合伙人，2014年至今担任上海启元空分技术发展股份有限公司独立董事，2017年至今担任福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事，2021年9月至今担任浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事。2017年3月15日起担任公司独立董事。
2、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
四、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第三十次会议，对本次会议审议的《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关事项发表了同意的独立意见。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止公司2022年第二次临时股东大会股权登记日2022年8月9日（星期二）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集起止时间：2022年8月10日至2022年8月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上发布公告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤
截至2022年8月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东可通过以下程序办理委托手续：第一步：征集对象决定委托征集人表决的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托表决股东向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权
委托书及其他相关文件，本次征集表决权由公司证券投资部签收的授权委托书及其他相关文件为：
（1）委托表决股东为法人股东的，其应提交法人股东营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决股东为自然人股东的，其应提交本人身份证明复印件、授权
委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递等方式送达至本公
告指定地址；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。委托表决股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
收件地址：上海市宝山区潘泾路2999号
收件人：上海飞凯材料科技股份有限公司证券投资部刘艳红
邮政编码：201908
联系电话：021-50322662
联系传真：021-50322661
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列
示文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。特此公告。
征集人：朱锐
2022年7月31日
附件：上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书附件上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》全文、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事朱锐作为本人/本公司的代理人出席上海飞凯材料科技股份有限公司2022年第二次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
备注表决结果议案议案名称序号该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权《上海飞凯材料科技股份有限公司关于及其摘要的议案》《上海飞凯材料科技股份有限公司关于的议案》《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东
3.00大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜√的议案》
注：请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效；法人股东委托须由法定代表
人签名并加盖公章。委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有限期限：自签署日至公司2022年第二次临时股东大会结束。