*ST雪莱:《公司章程》修正案（2022年8月）

广东雪莱特光电科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
条款修订前修订后
董事会由九名董事组成，其中董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。独立董事三名。
经股东大会批准，董事会设立经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部专门委员会。专门委员会成员全部
第一百
由董事组成，其中审计委员会、提由董事组成，其中审计委员会、提二十五
名委员会、薪酬与考核委员会中独名委员会、薪酬与考核委员会中独条
立董事应占多数并担任召集人，审立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的事是会计专业人士。专门委员会的具体设置、主要职责等由董事会议具体设置、主要职责等由董事会议事规则详细规定。事规则详细规定。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2022年8月5日