天利科技:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2022-064号
江西天利科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于2022年8月8日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。
本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》；
监事会认为，本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。
本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。
公司监事会主席江蔚文先生、监事吴建军先生作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月八日