振华新材:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2022-048
贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以通
讯和书面方式发出第六届董事会第三次会议通知，该次董事会于2022年8月5日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司截止2022年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议并通过《关于截止2022年6月30日内部控制评价报告的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于截止2022年6月30日内部控制鉴证报告》。
（三）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司最近三年及一期的非经常性损益鉴证报告》。
（四）审议并通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
2贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年8月6日
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