亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2022-023
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议通知于2022年7月22日以邮件等方式送达全体监事，会议于2022年7月
27日在公司会议室以现场与通讯参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先
生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%；
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于修订的议案》经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况对《江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于修订及公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2022-024）及《江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会议事规则》。
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及其摘要的议案》经审议，公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司的议案》经审议，公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实公司
2的议案》
对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
2022年7月28日
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