民生控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2022-48
民生控股股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2022年8月15日召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2022年8月31日14:30。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年8月31上午9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年8月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2022年8月24日
1（五）出席对象：
1、截至2022年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00关于增补严兴农为公司第十届董事会√
董事的议案
说明：上述议案已经公司第十届董事会第十七（临时）次会议审议通过（具体内容详见2022年8月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
2面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理
会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2022年8月25日到2022年8月30日，
9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020；010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。
3六、备查文件
民生控股股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书民生控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1、投票代码：360416。
2、投票简称：民生投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次会议未设置总议案。
5、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日上午9:15，结束时
间为2022年8月31日下午3：00。。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。
表决意向议案序号议案内容同反弃意对权议案1关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。
□是□否
委托人签名（盖章）：委托人证件号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
6