圣农发展:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2022-040
福建圣农发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会
第九次会议于2022年6月29日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会
议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2022年6月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、周红先生作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他4名非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略，拟将回购的股份用于实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进公司长期、稳定、健康的发展。同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订的《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2022年6月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制定的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先、周红先生作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他4名非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件制定的《福建圣农发展股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2022年6月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、周红先生作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他4名非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，并由董事会授权董事长及其授权人士，单独或共同决定以及办理与本次员工持股计划有关的事项，具体授权事项如下：
（一）授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；
（二）授权董事会决定本期员工持股计划的变更事项，包括但不限于本期员
工持股计划规定的股票来源、管理模式、以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量等；
（三）授权董事会对本期员工持股计划的终止、存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜；
（五）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
（六）若未来相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的法规政策对本期员工持股计划作出相应调整；
（七）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
（八）授权董事会办理公司回购股票的过户及公司会计处理（如需）等事宜；
（九）授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本期员工持股计划相关的事宜；
（十）在不违反相关法律法规的情况下，授权董事会办理本期员工持股计划
所需的其他必要、恰当或合适的其他事宜，但法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过本期员工持股计划草案之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2022年7月15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为2022年7月15日下午15:00，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公
司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月15日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2022年7月15日上午9:15-下午15:00的任意时间。
本次股东大会会议的议题如下：
1、审议《关于及其摘要的议案》；
2、审议《关于制定的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
出席本次股东大会的对象为：（1）截至2022年7月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见
证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
具体内容详见公司于2022年6月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日