嘉寓股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-086
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于2022年8月9日下午14:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月30日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持，本次会议的审议情况如下。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》
议案的具体内容详见公司于2022年8月10日在证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事付海波、喻久旺回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年8月10日