晶晨股份:晶晨股份第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2022-023
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议于2022年8月11日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》
公司监事会对《2022年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监事会认为：
1、公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司《2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性的前提下，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于的议案》
公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》
本次注销部分募集资金专户符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定的要求，监事会同意公司本次注销部分募集资金专户的事项，并将其账户余额全部转至公司自有资金账户用于补充流动资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》
在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需
求以及保证资金安全的前提下，公司及控股子公司在原已授权使用不超过人民币
4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金现金管理额度的基础上调增6亿元(含6亿元)，即调整为使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
监事会同意本次调整使用自有资金购买理财产品额度的事项，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权期限到期日与调整前保持一致，即自公
司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，至公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属
期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的253名激励对象归属
1106918股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属
期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的63名激励对象归属211692股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的222名激励对象归属136839股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。九、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2019年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2019年第三次临时股东大会的授权对2019年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格由11元/股调整为10.88元/股，将首次授予
部分第二类激励对象授予价格由19.25元/股调整为19.13元/股，将预留授予价
格由19.25元/股调整为19.13元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-031）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的325名第一类激励对象归属862385股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2019年限制
性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2022年8月12日