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证券代码:002244证券简称:滨江集团公告编号:2022-085
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第七次会议通知于2022年8月11日以专人送达、传真形式发出,会议于2022年8月16日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》公司控股子公司杭州星州盛和置业有限公司(以下简称“星州盛和公司”)拟向平安银行股份有限公司申请10亿元的融资,为切实提高项目融资效率,保障项目的良好运作,董事会同意公司为星州盛和公司本次融资提供连带责任保证担保,保证范围为主债权到期余额的
36.85%(最高本金限额为3.685亿元),同时公司控股子公司杭州运
溪盛和企业管理有限公司以持有的星州盛和公司全部67%股权为本次
融资提供质押担保,具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
详情请见公司2022-086号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任沈伟东先生担任公司董事会秘书,任期自第六届董事会
第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
详情请见公司2022-087号公告《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年八月十七日
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