ST大集:半年报董事会决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2022-076
供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于
2022年8月12日召开。会议通知于2022年8月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。
会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2022年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
www.cninfo.com.cn)，公司 2022年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-078）。
㈡审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》
根据《证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管
法规的修订更新，为进一步提升上市公司质量，完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：
1.《关于修订内部审计管理规定的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司《内部审计管理规定》的名称变更为公司《内部审计工作管理办法》，同意对此制度内容的修订，修订后的公司《内部审计工作管理办法》自本次董事会审议 通 过 之 日 生 效 ，全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。
2.《关于修订内部控制评价管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对公司《内部控制评价管理办法》的修订，修订后的公司《内部控制评价管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
3.《关于修订信息披露管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意将公司《重大事项信息通报管理办法》中的内容修订并整合至公司《信息披露管理办法》中，公司《重大事项信息通报管理办法》自本次董事会审议通过新修订的公司《信息披露管理办法》之日起废止，修订后的公司《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
4.《关于修订投资者关系管理工作细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意将公司《投资者接待与推广制度》中的内容修订并整合至公司《投资者关系管理工作细则》，公司《投资者接待与推广制度》自本次董事会审议通过新修订的公司《投资者关系管理工作细则》之日起废止，修订后的公司《投资者关系管理工作细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
5.《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
6.《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议特此公告供销大集集团股份有限公司董事会
二○二二年八月十六日