利尔化学:利尔化学董事、监事津贴管理办法

利尔化学股份有限公司
董事、监事津贴管理办法
第一条为进一步完善利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结
构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，有效调动公司董事、监事工作积极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及公司《章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司按法定程序选举产生的董事（含独立董事）和监事，不含专职董事长。
第三条公司董事、监事津贴标准
公司董事、监事津贴按年一次性发放，支付日为公司年度董事会会议召开后的10日内。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴。其出席董事会、监事会和股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。年度津贴标准如下：
（一）独立董事的年度津贴为12.0万元（含税）；
（二）非独立董事的年度津贴为2.0万元（含税）；
（三）监事会主席的年度津贴为1.2万元（含税）；
（四）其他监事的年度津贴为1.0万元（含税）。
第四条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的，津贴计算截止日为其不再担任董事、监事职务生效日。
第五条公司董事、监事自愿放弃领取董事、监事津贴的，可由其向公司董
事会、监事会进行自主申报。
第六条公司董事、监事津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由公司董事会制定，并经股东大会批准后方可生效。
第七条本办法解释权归利尔化学股份有限公司董事会。
第八条本办法自公司股东大会审议批准后生效实施，修改时亦同。