新日恒力:新日恒力第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600165股票简称：新日恒力编号：临2022-044
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2022年8月14日以电子邮件方式送达，会议材料于2022年8月14日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年8月15日下午2:30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于实施“生产技术升级改造项目”的议案（详见临2022-045号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体
化项目的议案（详见临2022-046号公告）
1该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议关于召开2022年度第四次临时股东大会的议案（详见临2022-047号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司董事会
二 O 二二年八月十六日
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