迪森股份:第八届董事会第四次会议决议公告

第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2022-063
债券代码：123023债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于2022年07月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年07月27日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常厚春先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让控股孙公司股权的议案》
为优化资产结构与资源配置，进一步推进公司战略目标的实现，公司同意控股子公司武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“武汉迪瑞华森”）将其
持有的武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称“武穴瑞华迪森”）100%的
股权转让给武穴市城市投资发展集团有限公司，转让价格为9000.00万元人民币。
本次交易完成后，武汉迪瑞华森不再持有武穴瑞华迪森股权，武穴瑞华迪森不再纳入公司合并报表范围。
公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股孙公司股权的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
第1页共2页第八届董事会第四次会议决议公告本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年8月15日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2022
年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022年07月29日