中青旅:中青旅第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2022-035
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2022年6月27日（星期一）下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司2009
会议室召开，会议通知于2022年6月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举倪阳平先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举王思联先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举董事倪阳平先生、独立董事李聚合先生、独立董事王霆先生为战略
委员会委员，董事倪阳平先生为主任委员；
2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生为
内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；
3、选举独立董事李任芷先生、独立董事李聚合先生、董事王思联先生为提
名委员会委员，独立董事李任芷先生为主任委员；
4、选举独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生、董事谢辉女士为薪酬
与考核委员会委员，独立董事李聚合先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。其中，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过6年的规定，翟进步先生任期至2023年5月25日。
五、关于聘任公司总裁的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任王思联先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。
六、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与
公司第九届董事会一致。
1、聘任林军先生为公司副总裁；
2、聘任范思远先生为公司副总裁（分管财务工作）；
3、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；4、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
5、聘任赵勇先生为公司总裁助理；
七、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与
公司第九届董事会一致。
八、公司2021年度风险偏好执行情况及2022年风险偏好陈述书
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
九、关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的议案关联董事谢辉女士对此议案回避表决。
10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn公告的《中青旅关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的公告》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历王思联，男，1973年9月生，研究生学历，军事学硕士，中共党员。历任中央纪委驻中央宣传部纪检组办公室主任，中国光大银行人力资源部副总经理兼干部监督处处长，中青旅控股股份有限公司党委委员、纪委书记。现任中青旅控股股份有限公司董事、党委副书记，中青博联整合营销顾问股份有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林军，男，1969年9月生，大学学历，具有中国注册会计师资格，中共党员。历任中青旅旅游服务分公司财务总监、财务部副总经理、资本运营总部总监助理、资产管理部总经理、总监、渠道拓展部总经理、总裁助理，现任公司副总裁、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
范思远，男，1976年7月生，大学学历，经济学学士。历任湖北大信有限责任会计师事务所部门经理，中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、资产管理部副总经理、审计/法律事务部总经理、财务总监助理兼预算管理部总经理、
内控部总监、财务总监、证券部/法律事务部总监。现任中青旅控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
骆海菁，女，1979年3月生，研究生学历，中共党员。历任中青旅联盟旅游公司分公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部执行总裁、总裁，现任本公司总裁助理、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
柴昊，男，1976年11月生，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师，中共党员。历任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任、中青旅联盟秘书长，现任本公司总裁助理、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
赵勇，男，1971年10月生，大学学历，中共党员。历任中国人保信托投资公司计财部职员、本公司财务部职员、中青旅旅游服务分公司财务总监、中青旅
创格科技有限公司常务副总经理、战略投资部副总经理、总经理、总监、中青旅
山水酒店集团股份有限公司董事、副总裁、执行总裁。现任本公司总裁助理、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份0股。
李岚，女，1982年7月生，大学学历、管理学硕士，律师。历任天津高地律师事务所、北京乾丰律师事务所、北京大成律师事务所律师、本公司证券部/
法律事务部总经理助理、副总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部
常务副总经理，现任本公司证券事务代表、证券部/董事办公室/监事办公室常务副主任。于2014年3月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份0股。