滨江集团:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022－087
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈伟东先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
沈伟东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见：
经核查，沈伟东先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合有关法律法规的要求，公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会聘任沈伟东先生担任公司董事会秘书。
沈伟东先生的联系方式如下：
电话：0571-86987771
传真：0571-86987779邮箱：office@binjiang.com.cn
联系地址：浙江省杭州市庆春东路38号特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年八月十七日
附件：沈伟东先生简历
沈伟东先生：1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。现任公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。2007年5月起任公司财务总监；2004年－2007年就职于立信会计师事务
所有限公司杭州分所，曾任业务部门经理；2000年－2003年就职于浙江东方会计师事务所，历任项目经理、部门经理助理、部门副经理；
1995年－2000年就职于浙江省计划与经济委员会。
沈伟东先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。沈伟东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。