太原重工:太原重工第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：2022-026
太原重工股份有限公司
第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第一次临时会议于2022年8月9日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。
公司于2022年8月4日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《关于印发的通知》（晋国资运营发〔2022〕17号）及《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及激励范围进行了核查，并发表核查意见如下：
1、关于激励计划（草案）的核查意见
（1）公司激励计划（草案）符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司实施激励计划（草案）可以健全公司的激励机制，完善激励与约
束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
2、关于激励计划（草案）拟定的激励范围的核查意见
激励计划（草案）拟定的激励范围包括实施本计划时在任的公司高级管理人
员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。综上所述，公司监事会认为，公司实施本次股票激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理及核心技术等优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。激励计划（草案）的激励范围符合《管理办法》及《试行办法》等文件所规定的激励对象条件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2022年8月10日