莲花健康:莲花健康第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2022—038
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议通知于2022年8月5日发出，于2022年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》鉴于曹家胜先生申请辞去公司非独立董事及董事会下设的专门委员会职务。
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》鉴于吴志伟先生已申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务。
根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王义军先生为公司第八届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）
1本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘任李涛先生（简历详见附件）为公司联席总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于组织架构调整的议案》
根据公司发展规划和业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设并购重组部。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》公司董事会提请于2022年8月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，将第1、2项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日
附件：
李斌先生简历：
李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。
1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至
2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，
任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府
2主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；
2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。
王义军先生简历：
王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。
1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年
3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至
2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。
李涛先生简历：
李涛，男，1972年5月出生，本科学历。
1994年至2003年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行
行长助理等职务；2003年至2018年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018年至2019年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼 COO 等；2019 年至 2020 年，任中民石材产业集团副总裁；2020年至2022年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长。
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