台基股份:监事会决议公告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2022-024
湖北台基半导体股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2022年
7月31日将召开第五届监事会第八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于2022年8月11日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于2022年半年度计提信用减值损失的议案》
1第五届监事会第八次会议决议公告
监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提信用减值损失。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
因公司经营发展需要及资金安排，监事会同意公司向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司监事会
二〇二二年八月十一日
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